青海新闻网讯 4月12日,西宁市公安局城西分局破获一起金融领域特大非法经营案,捣毁窝点1个,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额高达4100余万元。
3月底,城西分局经侦大队民警在工作中发现,2015年以来,犯罪嫌疑人李某通过骗取他人的身份证,冒用他人名义在银行办理信用卡100多张,又以其他手段提升信用卡额度后恶意透支。
为使透支后的信用卡保持在不逾期的正常状态,李某将透支后的信用卡交由“养卡公司”的吴某、黄某、张某3人维护,按照约定,“养卡公司”从中收取一定的养卡费用。
得知这一线索后,经侦大队组织民警展开案件侦查工作,经大量调查取证,缜密侦查,最终将4名犯罪嫌疑人在西宁抓获。
落网后,4名犯罪嫌疑人如实交代了2015年以来,利用其公司的10台POS机套取信用卡中的现金,养卡300余张,获取非法利润4100余万元的犯罪事实。
目前,4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。